: غسيل الاموال

شهدت المصارف العالمية الكبرى تحولاً جذرياً في عملياتها من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي أبرز الأمثلة العالمية لتطبيق هذه التقنيات في القطاع المصرفي: - كشف الاحتيال والأمن السيبراني: مصرف JPMorgan Chase (الولايات المتحدة): يستخدم نظاماً متطوراً يُدعى COIN Contract Intelligence يعتمد على تكنولوجيا تعلم الآلة لمراجعة وثائق القروض...

كشفت السلطات الأمنية التونسية عن شبكة متورطة في استهلاك وتجارة المخدرات، بعد أن تم توقيف أحد أكبر تجار الكوكايين رفقة محامٍ مشهور، وأثبتت التحقيقات معهما أنهما يقودان عصابة. وأطاحت التحقيقات بعدة شخصيات، منها مسؤول حكومي وموظفون حكوميون ولاعب كرة قدم مشهور في أحد فرق العاصمة تونس، إضافة إلى شقيقه، خضعوا لتحقيقات أمنية...

قال ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق، داني سيترينوفيتش، اليوم الخميس، إن حزب الله اللبناني سيضطر بشكل متزايد إلى الاعتماد على شبكاته الإجرامية العالمية وشبكات التمويل غير المشروع لتويلد الإيرادات وذلك مع تزايد الضغوط على مصادر تمويله التقليدية من إيران. وأفادت مصادر مطلعة بأن حزب الله طلب مساعدة نقدية من إيران، لكنه لم...

كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي القاضي منير حداد، عن تفاصيل ومستجدات تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز أكثر من ترليوني دولار، واصفاً أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، فيما أشار إلى أن محكمات المتهمين...

في إطار جهودها المتواصلة لخدمة قاعدة عملائها في الشرق الأوسط، أعلنت "براكسيس" (Praxis)، الشركة العالمية المستقلة المتخصّصة في الخدمات المهنية، عن تعيين أمير خان في منصب مدير إدارة عمليات الصناديق الاستثمارية المتنامية في المنطقة. يأتي هذا التعيين انسجاماً مع حرص شركة "براكسيس" (Praxis) المتواصل على الاستثمار في الخبرات والقدرات...

في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك لإحاطة المجتمع الدولي بتداعيات العدوان الإيراني الآثم وغير المبرر الذي تعرضت له المملكة والمنطقة، أرسلت البعثة الدائمة خطابًا إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، وذلك نيابةً عن كل من دولة الإمارات العربية...

أعلن بنك البحرين الوطن عن تعيين محمد إبراهيم مهري في منصب رئيس مجموعة الائتمان، يتمتع محمد بخبرة تمتد لعقدين في مجال إدارة مخاطر الائتمان والخدمات المصرفية التجارية. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس مخاطر الائتمان لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني، حيث أشرف على إدارة المخاطر الائتمانية عبر القطاعات...

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن استكمالها بنجاح للتدقيق الرقابي للسنة الثانية على التوالي لمعيار الآيزو (ISO 37301:2021) في نظم إدارة الامتثال من المعهد البريطاني للمعايير، دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة، حيث تعتبر "بنفت" للعام الثاني على...

أعلنت شركة "أمان" المتخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدعومة من شركة "ثيميس" البريطانية، عن إطلاق منصتها "محقق الذكاء الاصطناعي"، والتي تعتبر حلًا مبتكرًا ومتخصصًا ينطلق من مملكة البحرين يستند على الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية. وقد صُممت المنصة لتحدث نقلة نوعية تمكن المؤسسات من جميع الأحجام...

قام بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالمشاركة في مبادرة أسبوع الشجرة دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتخفيض انبعاثات الكربون التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل...

السفيرة د. عائشة هلال صايان كويتاك قبل تسع سنوات من اليوم، شهدت الجمهورية التركية إحدى أحلك الليالي في تاريخها، ولكن تلك الليلة نفسها دخلت التاريخ أيضاً باعتبارها واحدة من أعظم نضالات الأمة التركية. واليوم، من أجل أن نكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب العالمي، من الضروري أن نفهم طبيعة محاولة الانقلاب الغادرة هذه والتعبئة...